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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:(1)本公司103年度決算表冊決議:照案承認(2)本公司103年度盈餘分派案現金股利每股3.3元決議:照案承認(3)修訂本公司「公司章程」部分條文決議:照案通過(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文決議:照案通過(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文決議:照案通過(6)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文決議:照案通過(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文決議:照案通過(8)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文決議:照案通過(9)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文決議:照案通過(10)改選董事本公司董事及監察人因任期屆滿,而需全面改選選舉結果如下:董事:苗豐強、杜書伍、神通電腦代表人周德虔、神通電腦代表人楊香芸獨立董事:焦佑鈞、張安平及魏永篤(11)解除本公司董事競業禁止限制決議:照案通過3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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